最近，澳洲警方再次盯上了洗钱犯罪团伙，并将其一举拿下，整个清查行动涉案金额高达2.5亿澳元。
据报道，澳洲警方一个秘密工作组一直在幕后工作，以打击洗钱团伙。这些团伙试图将毒品走私、武器走私和人口走私所得的黑钱转移到海外或吸收到合法经济中。在警方的这项行动中，42人被指控犯有66项与洗钱有关的罪行，价值2.5亿澳元的现金和资产已被冻结或没收，此外查获的资产还包括加密货币、豪车以及豪宅。报道称，这项行动是联邦警方新的工作重点，目的就是要切断犯罪团伙获得资金的渠道，这也是有组织犯罪的命脉。阻断了资金渠道，就可以防止这些资金被用来支持奢侈的生活费方式以及为下一个犯罪集团提供资金。报道指出，洗钱者利用一大批钱骡、多个银行账户、秘密情报传递点、安全屋和一个由影子银行组成的国际网络，以及无情地利用赌博场所和代购计划，每年在澳大利亚洗掉数十亿澳元的非法资金。而留学生或者外籍公民通常会成为犯罪团伙的“利用工具”，有些人甚至是在不知情的情况下“参与”了犯罪。报道称，墨尔本警方捣毁了澳洲最大的洗钱集团之一，查获现金无数。这次行动的导火索，竟然与250名中国留学生有关。当时，澳洲警方在经过为期一年代号为“Taipan”的调查后，突击搜查了墨尔本华人区 Burwood、Box Hill、Blackburn、Caulfield North 和 Endeavour Hills 的六处住宅。四名年龄分别为32、32、36、38岁的华人男子和一名31岁的华人女子被逮捕。来自犯罪赃款调查组（Criminal Proceeds Squad）的探员们查获了几箱违禁烟草、200多万澳元、奢侈珠宝、高档服装和体育纪念品等等。与此同时，多辆豪车也被警方扣押，包括宝马X5、丰田Landcruiser、奔驰C200 Coupe和一辆保时捷。维州警方经济犯罪部门的负责人、侦缉警司Geri Porter表示，在此之前，警方发现了大量中国留学生的银行账户中出现“可疑第三方存款”。她表示，当时由于新冠疫情导致留学生无法进入澳洲，这些可疑账户中的资金流动变得更加难以解释。维州警方因此展开了调查，在澳洲犯罪情报委员会的支持下，他们发现有数以千计的存款通过墨尔本的自动存取机进入这些留学生的账户中。随后，这些钱被转移到澳洲各地甚至海外。具体的手法是所谓的“钱骡”（money mules）：即先用一个留学生账户进行多次交易，然后再把钱转到另一个账户。而操作、转移这些来源不明的资金的人员，正是来自于那个被捣毁的洗钱集团。警方认为，这些留学生的个人信息，很可能是来自暗网。这个犯罪团伙可能是通过暗网购买了这些前中国留学生的身份和银行信息，用于洗钱并将数千万澳元转移到海外。也就是说，这些中国留学生很可能因为离境前没有及时给自己的澳洲银行销户，结果被不法分子钻了空子，在不知情的情况下沦为了犯罪集团的“洗钱工具”。联邦警方东部司令部指挥官Stephen Dametto指出：“虽然守法的澳大利亚人过着诚实的生活、纳税或成为良好的社区公民，但有组织的犯罪团伙正在利用非法所得来增加他们的财富。”就在上个月，联邦警方通过长时间的追踪，直接端掉了一个位于悉尼华人洗钱团伙，这件事情也在华人社区引发轰动。2月1日，澳大利亚联邦警察逮捕并起诉了9名嫌疑人，其中包括两名涉嫌在悉尼犯罪的华人。据悉，他们涉嫌将约100亿澳元资金转移到海外，而他们的个人财富加起来估计超过10亿澳元。报道称，该团伙成员购买并被联邦警察查获的房产包括Vaucluse和Bellevue Hill的两处豪宅，总价值为1900万澳元；Burwood一栋价值2200万澳元的塔楼；以及悉尼Pitt Street Mall附近价值2100万澳元的五层房产。此外，包括价值数百万澳元的手表和包在内的奢侈品也被没收。联邦警察还查封了一个Ma姓华人去年8月以4700万澳元的价格在Camden附近的Cawdor购得的一块360公顷的土地。警方情报显示，这个犯罪集团希望将这片土地开发成一个小社区，因为它靠近计划中的西悉尼国际机场。调查显示，这个华人洗钱犯罪团伙每转移1澳元，就会抽取4%至10%的提成，而这些非法收入将被提供给中国客户，用于购买房地产和其他海外收购项目。这些客户会通过中国的银行将等额的钱转移到另一个由在这个犯罪团伙秘密控制的中国银行账户或空壳公司。警方称，这些幽灵账户或空壳公司随后会将资金转移到提供原始资金的犯罪集团。该团伙还利用赌场、加密货币和代购业务，确保没有实际资金跨越国际边界，逃避国际执法机构的侦查。最终，警方在掌握了足够的证据之后，正式对犯罪组织成员实施抓捕和起诉。
22岁的中国男子Xiaozheng Lin，被控在去年圣诞节至新年期间在墨尔本CBD谋杀一名中国女性和一名韩国女性，他将在6月再次提堂面临审判。
据News.com.au报道，中国男子Xiaozheng Lin被指控在12月27日杀害了中国女子Yuqi Luo，并在12月27日至12月30日之间杀害了韩国女子Jeon Hyun Sook。上周三，在墨尔本地方法庭举行的简短听证会上，地方法官贝Belinda Franjic将此案定于6月30日审理。去年12月27日晚，31岁的华人女性Yuqi Luo的尸体在墨尔本市中心La Trobe 大街一处公寓被朋友发现。12月29日，在调查人员发布通缉照片后，Xiaozheng Lin在墨尔本Preston被捕。12月30日晚，警方在对Yuqi Luo的死亡进行调查时，在墨尔本Docklands一个水边广场发现了51岁的Sook的尸体。警方指控Xiaozheng Lin涉嫌谋杀了这两位女。Xiaozheng Lin还被指控从每名受害者那里窃取了大量个人物品。警方指控Xiaozheng Lin偷走Yuqi Luo的手机、平板电脑和洗衣篮，以及7000多澳元现金。此外他被控盗窃Sook的笔记本电脑、手机和多张信用卡，并用这些信用卡进行了1400澳元的非法交易，涉及Tabcorp、Optus Billing和在墨尔本亚洲超市（Melbourne Asian Supermarket）的消费。据悉，涉嫌谋杀的Xiaozheng Lin和两名死者互相认识，死者的朋友圈里也有很多人认识此人，据称此人平时性格安静，甚至为人不差。被杀的华人女子家属前段时间也已经从中国来到墨尔本，在死者的朋友帮助下办理了死亡证明等手续，将亡女的骨灰带回了家。据悉死者家属希望嫌犯在澳完成审判并服刑结束后，将其引渡回中国继续接受惩罚。根据《中华人民共和国刑法》第七条和第十条，中国公民在中国境外违反中国法律，同样适用中国刑法，但最高刑期三年以下有期徒刑可不予追究。如果在国外接受过审判，也仍然可以依照中国刑法追究，如果已经在国外接受过刑罚，可酌情免除或减轻国内处罚。中国人在外国犯罪，依照属地优先原则，由犯罪发生地的国家管辖，在此案中即由澳洲优先管辖，但犯罪者回国后，仍会由中国法院根据犯罪发生地国家提供的证据材料，依据中国法律进行审判。（来源：NCA/The Age/Daily Mail)